أخبار دوليّة

“سرقة القرن”: كيف نُهب 2.5 مليار دولار من جيوب العراقيين؟

"سرقة القرن": كيف نُهب 2.5 مليار دولار من جيوب العراقيين؟

الفضيحة اختبار مبكر للحكومة العراقية الجديدة ، التي تشكلت أواخر الشهر الماضي بعد أزمة سياسية طويلة الأمد.

يحتل العراق المرتبة 157 من أصل 180 دولة على مؤشر الحوكمة النظيفة لعام 2021 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية ، وهي هيئة رقابة عالمية.

يشير تقرير التدقيق – الذي حصلت وكالة أسوشيتيد برس على نسخة منه وأبلغت عنه صحيفة الغارديان لأول مرة – إلى أن السرقة كانت مدبرة من قبل شبكة واسعة من المسؤولين الحكوميين وموظفي الخدمة المدنية ورجال الأعمال.

غالبًا ما يرتبط هؤلاء الأفراد بفصائل سياسية قوية في نظام المحسوبية الراسخ في العراق.

وقال جمال الأسدي ، المحامي العراقي والقاضي المتقاعد المطلع على قضايا الفساد ، “لقد كانت عملية سطو منظمة للغاية ومخطط لها بشكل جيد”.

وأكد ثلاثة مسؤولين تفاصيل الخطة لوكالة أسوشيتيد برس ، وجميعهم تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم خوفا من الانتقام.

كيف سرقت؟

  • وظهرت الخطة الشهر الماضي عندما توصل تدقيق داخلي أجرته وزارة المالية العراقية إلى أن دائرة الإيرادات العامة – مصلحة الضرائب العراقية – دفعت بطريقة احتيالية نحو 3.7 تريليون دينار عراقي ، أو نحو 2.5 مليار دولار ، إلى خمس شركات مدفوعة.
  • تم دفع هذه المدفوعات من خلال 247 شيكًا تم صرفه من فرع في بنك الرافدين الذي تديره الدولة ، والذي يقع داخل دائرة الضرائب العامة ، خلال الفترة من 9 سبتمبر 2021 إلى 11 أغسطس من هذا العام.
  • احتوى الحساب على مليارات الدولارات من ودائع الشركات التي كان ينبغي إعادتها إليها بعد حجب الضرائب ، وقدمت الشركات بيانات مالية محدثة. وبحسب ما ورد ، كانت الشركات تسحب الأموال دون إجراء أي إيداعات.
  • وأجرى التدقيق ، القائم بأعمال وزير المالية آنذاك ، إحسان عبد الجبار ، الذي كان وزيراً للنفط. وقال مسؤول كبير مطلع على التحقيق إنه اكتشف السرقة بعد تلقيه شكاوى من شركة نفطية لم تتمكن من استرداد فواتيرها الضريبية.
  • عندما استفسر الوزير عن الرصيد المتبقي في الحساب ، قالت مصلحة الضرائب إن لديها 2.5 مليار دولار ، لكن المزيد من التحقيقات كشفت أن الرصيد الفعلي كان 100 مليون دولار فقط ، على حد قول المسؤول.
  • كان هذا أول مؤشر على السرقة الجماعية. تم تقديم مراجعة لاحقة إلى اللجنة المالية بمجلس النواب ، وتم إرسال نسخة منها إلى وكالة أسوشيتد برس هذا الأسبوع.
  • قبل التدقيق ، أثار قسم مكافحة غسيل الأموال في مصرف الرافدين مخاوف مع وزارة المالية بشأن العدد الكبير من عمليات السحب النقدي. وقال المسؤول إن الوزير السابق قبل عبد الجبار ، علي علاوي ، طلب من مكتبه الموافقة على سحوبات نقدية كبيرة ، لكن كبار مديري مصلحة الضرائب تجاهلوا الطلب.
  • وكان الوزير السابق علاوي قد استقال في آب / أغسطس الماضي احتجاجا على الفساد والتدخل الأجنبي في الشؤون العراقية.
  • قبل أسابيع من موعد صرف الشيكات الأولى ، أزالت السلطات جزءًا رئيسيًا من الرقابة ، مدعية أن الشركات اشتكت من فترات الانتظار الطويلة. جاء قرار عزل المكتب الاتحادي للرقابة المالية من العملية بناء على طلب النائب هيثم الجبوري الذي كان يترأس حينها اللجنة المالية بالبرلمان.
  • ووجدت المراجعة أن الشركات ، التي تم إنشاء ثلاث منها قبل أسابيع فقط من الدفع ، قدمت مستندات مزورة للمطالبة بالمدفوعات. لم يتمكن المحاسبون من تتبع الأموال لأنه تم سحبها نقدًا.

ملخص التقرير: المبالغ المسروقة!

  • تشير النتائج إلى أن شبكة واسعة من مسؤولي الضرائب ورجال الأعمال يجب أن يكونوا متورطين في المؤامرة.
  • تتطلب عملية المطالبة الكثير من الأعمال الورقية وموافقة ما لا يقل عن ثلاثة أقسام داخل مصلحة الضرائب ، بالإضافة إلى مدير ونائب مدير الإدارة المالية.
  • لكن الأموال ضاعت على أي حال وليس من الواضح من الذي سيتحمل المسؤولية في النهاية.
  • واعتقل نور زهير جاسم ، وهو رجل أعمال له صلات بمسؤولين نافذين ، في مطار بغداد في أواخر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي ، وتم تعيينه مديرا تنفيذيا لشركتين وتلقى أكثر من مليار دولار من الحساب ، بحسب المراجعة. ولم يرد محاميه على طلب للتعليق.
  • كما تم اعتقال اثنين من مسؤولي الضرائب ، ويقول القضاء إنه تمت مصادرة ممتلكات وأصول تقدر بملايين الدولارات.
  • لكن المسؤولين يقولون إنه من غير المرجح أن يتم تنفيذ مخطط اختلاس بهذا الحجم دون علم كبار المسؤولين.

لطالما ناضلت الفصائل السياسية في العراق للسيطرة على الوزارات والهيئات الحكومية ، والتي تستخدمها بعد ذلك لتوفير الوظائف والمزايا الأخرى لمؤيديها.

ينتسب عدد من الفصائل إلى جهات حكومية مختلفة تشارك في مخطط الضرائب.

لم تجتمع الحكومة الحالية حتى أواخر أكتوبر ، بعد أكثر من عام على انتخابات مبكرة ، وتحول الخلاف بين الفصائل القوية إلى معارك شوارع دامية في وقت سابق من هذا العام.

قد تؤدي أي محاولة لمحاسبة القادة السياسيين على هذا الاحتيال إلى مزيد من الاضطرابات.

السابق
تسريبات آيفون iPhone 15 تكشف عن تغييرات جوهرية وميزات استثنائية وسعر باهظ
التالي
لن تصدقوا شرط فهد بلان الوحيد لإتمام زواجه من مريم فخرالدين.. ما طلبه منها صادم وغير متوقع!!